（原标题：第五届董事会第十四次会议有筹画的公告）云开体育全站app

深圳市中装建立集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月12日召开，会议应出席董事5名，实质出席5名。会议审议通过了以下议案：

《对于可转债募投边幅休止并将结余召募资金弥远补充流动资金的议案》：公司出现严重流动性风险，已列为失信被扩充东说念主。为化解危急，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因公法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金平直转为弥远性补充流动资金，不再返璧至召募资金专户。该事项适应关系限定，董事会容许休止可转债募投边幅并将结余召募资金弥远补充流动资金。

《对于提请召开2024年第一次临时推动大会的议案》：公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时推动大会，会议场所为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司会议室，会议以现场及会聚相麇集的形势召开。

备查文献包括：第五届董事会第十四次会议有筹画；孤立董事对于第五届董事会第十四次会议关系事宜的孤立想法；抓续督导机构出具的《东兴证券股份有限公司对于深圳市中装建立集团股份有限公司可转债募投边幅休止并将结余召募资金弥远补充流动资金的核查想法》云开体育全站app。